股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-011

    　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年
2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开
2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会
议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每
项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：
    审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》，相关事宜如下：
    （一）会议时间：2005年4月8日上午9：30
    （二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
    （三）会议议题
    1）审议《2004年度董事会工作报告》；
    2）审议《2004年度监事会报告》；
    3）审议《2004年度报告及年度报告摘要》；
    4）审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
    5）审议《关于2004年度利润分配预案》；
    6）审议续聘会计师事务所的议案；
    7）审议选举董事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-007）；
    8）审议选举代表股东的监事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-008）；
    （四）参加会议办法
    1．出席会议对象
    （1）截至2005年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司A股股东与B股股东；
    （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
    （3）公司董事、监事与高级管理人员；
    （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    2．登记办法
    （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持
股凭证。
    （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方
式登记截止时间为2005年4月6日。
    通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
    联系电话：0755-2669 1130　
    传真：0755-2682 6579
    邮政编码：518067　　　　　　　　
    联系人：耿潍蓉
    3．参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月四日

附件
    　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
    委托人姓名:　　　　　
    委托人身份证号:　　　　
    委托人持股数:
    受托人姓名:　　　　　
    受托人身份证号:　　　　
    受托人是否具有表决权：
    兹委托 　先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004
年度股东大会。
    表决指示：议案一：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案二：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案三：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案四：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案五：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案六：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案七：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    　　　　 议案八：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是　　否
    如有，应行使表决权：赞成　　　　 反对　　　　　　弃权
    如果本委托人不作具体指示，受托人　是　 否　可以按自己的意思表决。
    委托日期：2005年　 月　　日
    委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：