证券代码: 000025、200025 　 股票简称：ST特力A、B　 公告编号: 2005-003

    　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、对外投资概述
    2005年3月3日本公司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司（以下简称“仁孚深圳”）
在蔡屋围发展大厦仁孚深圳会议室正式签订了《深圳市仁孚特力汽车服务有限公司章程》
（以下简称《章程》），拟在中国深圳市罗湖区共同投资成立深圳仁孚特力汽车服务有
限公司（以下简称“仁孚特力”）。该公司的注册资本为人民币2000万元，其中本公司
出资额为700万元，占该公司注册资本的35%，仁孚深圳出资额为人民币1300万元，占该
公司注册资本的65%。另外，双方约定由合资公司租用特力集团位于深圳市罗湖区布心东
昌路42号新永通大楼作为仁孚特力的经营场所，租金为人民币500万元/年。本次投资行
为不构成关联交易。
    本次投资议案已经公司四届董事会第十次临时会议审议通过。根据有关规定，该项
投资不需经股东大会批准。
    二、投资协议的主体介绍
    仁孚汽车管理（深圳）有限公司的基本情况如下：
    企业名称：仁孚汽车管理（深圳）有限公司
    住所：深圳市罗湖区宝安南路3083号蔡屋围发展大厦1603室
    法定代表人：吴剑凡
    注册资本：港币2500万元
    企业类型：独资经营（港资）
    经营范围：从事汽车服务企业的管理咨询服务和技术咨询业务。计算机软件开发并
销售自行开发软件产品等。
    三、投资标的的基本情况
    根据协议规定，双方共同投资成立仁孚特力，经营范围为汽车维修、汽车展示和汽
车零配件销售、汽车技术咨询培训。主要是经营奔驰汽车的维修、整车及零配件的销售。
注册资本为人民币2000万元，其中本公司出资额为700万元，占该公司注册资本的35%，
仁孚深圳出资额为人民币1300万元，占该公司注册资本的65%。
    公司本次投资的资金来源为自有资金。
    四、协议的主要内容
    协议规定，公司注册资本为人民币两千万元(RMB20,000,000)。
    双方股东以现金出资，各股东出资额及出资比例如下：
    股东　　　　　　　出资额　　　　　　　　　　　　　出资比例
    仁孚深圳　　　　13,000,000　　　　　　　　　　　　　 65%
    特力集团　　　　 7,000,000　　　　　　　　　　　　　 35%
    公司的营业期限为二十年，自公司核准登记注册之日起计算。仁孚特力董事会成员
共五人，其中仁孚深圳委任三名董事，本公司委任二名董事。董事长由仁孚深圳推荐，
副董事长由本公司推荐，均由董事会通过决议聘任。董事长及副董事长的任期为三年，
若推荐方股东同意，任期届满可以连任。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次对外投资的目的是为的扩大公司的主业，使公司代理的汽车品牌增加了奔驰这
一世界品牌。本次对外投资的资金来源为自筹资金。鉴于仁孚深圳的母公司仁孚香港代
理奔驰品牌已近50年，仁孚深圳负责其在深圳地区的业务，经营情况一直保持良好的态
势，业务量及在业内维修奔驰汽车的知名度非常高，且合资公司仁孚特力租用本公司的
物业，可使本公司获得稳定收益500万元/年，本公司董事会认为本次对外投资的风险较
小。本次投资有利于做大做强公司汽车后市场主业，形成了新的利润增长点。

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月五日