证券代码: 000025、200025 　 股票简称：ST特力A、B　　 公告编号: 2005-004

    　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2005年3月2日，深圳市特力（集团）股份有限公司以通讯方式召开了四届董事会第
十次临时会议。应参加董事8名，实际参会董事7名，独立董事张远因公请假。会议审议
了关于我司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司在深圳成立合资公司经营奔驰汽车的项目
的议案及我司与仁孚公司关于成立合资公司的协议、补充协议、章程、租赁合同等相关
文件。会议通过了以上议案，其中赞成的7票，反对的0票，弃权的0票。会议授权张瑞
理董事长签署正式协议。

    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月八日