股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-4

    　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2005
年3月5日（星期六）下午2:00时，在广东省东莞市东莞索菲特御景湾酒店以现场表决的
方式召开。会议应到监事7人，实际到会监事7人。全体监事列席了上午9：00时召开的第
四届董事会第十三次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由朱天发监事长主持，经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决方式，
审议了如下议案：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度总经理工作报告》；
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度财务决算报告》；
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度各项资产计提减值
准备的情况报告》；
    四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》；
    五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告及其摘要（境内
外版）》；
    六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度监事会工作报告》。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月八日