股票简称：五粮液　　　股票代码：000858　　　公告编号：2005 / 第 03号

    　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开2004年度股东大会的通知公告

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，于2005年4月15日（星期
五）上午9时，在公司三会议室召开公司2004年度股东大会，现将本次会议有关事项公告
如下：
    一、会议审议事项
    1、2004年度报告；
    2、2004年董事会工作报告；
    3、2004年监事会工作报告；
    4、2004年度财务决算报告；
    5、2004年度分配方案（预案）；
    6、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案；
    7、公司章程修改案；
    8、独立董事制度。
    二、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截至2005年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会；
    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是
公司的股东；
    4、公司聘请的相关中介机构人员。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有
效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户
卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2005年4月13至14日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
    3、登记地点：董事会办公室。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
    会议地点：五粮液办公大楼会议室
    3、联系电话：（0831）3565878、3566858
    传　　真：（0831）3555958
    邮政编码：644007
    五、备查文件
    公司第三届董事会第三次会议决议及公告。

     特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月8日



授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司
2004年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　　委托人持股数量：
    被委托人：　　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：
    委托人签名：
    年　月　日