证券代码：000008　　证券简称：亿安科技　　 公告编号：2005010

    　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　 董事会第八届八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本公司第八届董事会第八次（临时）会议于2005年3月11日（星期五）上午在深圳
市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会成员共7人
，出席会议人数为6人，独立董事国世平先生因公务未能参加会议，也未委托其他董事代
为参加及表决，亦未对本次会议议题表示意见。全体监事、财务总监列席会议。
    本次会议于2005年3月8日以电话形式通知各位董事。召开的时间、地点、方式符合
有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事逐项讨论，通过以下决议：
    1.全体与会董事审议同意本公司财务总监唐俊福先生因工作变动原因辞去本公司任
职的请求。
    2. 经公司总经理提名，全体与会董事同意任命刘杰先生担任本公司副财务总监职
务。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年三月十一日