证券代码：000035　　　　 证券简称：中科健　　　公告编号：2005－10

    　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　 2005年第三次临时会议决议公告

    本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    中国科健股份有限公司董事会2005年第三次临时会议于2005年3月16日以电话方式
发出会议通知，会议于2005年3月18日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际
参予表决董事8人，董事杨少陵、杨清正、曹传德及独立董事王晓清因出差在外未能参予
表决。本次会议形成如下决议：
    一、根据公司总裁王栋先生提名，同意聘任邱韧先生为公司副总裁。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、根据公司总裁王栋先生提名，同意聘任张红城先生为公司财务总监。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事彭立东、余亮亮、雷啸林事先对上述两位被提名人的简历进行了审查，
现就此次任命议案发表如下独立意见：邱韧先生、张红城先生任职资格合法，对两人的
聘任程序合法，同意聘任邱韧先生为公司副总裁、张红城先生为公司财务总监。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月十八日

附件：
邱韧先生简历
邱韧，男，1959年出生，南京邮电学院本科毕业。
1981 -1991　常州工业技术学院计算中心主任；
1991 -2001　深圳市现代计算机公司常务副总裁；
2001 -2004　深圳豪信科技有限公司总裁。

张红城先生简历
张红城，男，38岁，1996年武汉大学硕士研究生毕业，注册会计师。1996年至今任职于
中国科健股份有限公司，历任财务部经理、总裁助理、财务负责人。