（股票代码：000042　股票简称：深长城A　公告编号：2005-5号）

    　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月17日
上午在深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司本部三楼会议室召开。出席
会议的监事有陈大田、楼锡锋和熊军，应到3人，实到3人，根据《公司法》及公司《章
程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由陈大田先生主持，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于公司2004年度报告正文和摘要》的预案，表决结果为：3票同
意，0票反对，0票弃权。
    此预案需提交公司2004年年度股东大会审议。
    2、 审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告》的预案，表决结果为：3票同
意，0票反对，0票弃权。
    此预案需提交公司2004年年度股东大会审议。
    3、 审议通过《关于因会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正等对公司有关
财务帐务进行处理》的专项说明，表决结果为，3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月十九日