（股票代码：000042　　 股票简称：深长城　　　公告编号：2005-6号）

    　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
    经第四届董事会第二次会议审议，由公司第四届董事会召集，决定于2005年4月28
日（星期四）上午8：30在本公司总部（深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）三楼
会议室召开2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
    一．会议议程
    1.审议公司2004年度董事会工作报告；
    2.审议公司2004年度监事会工作报告；
    3.审议公司2004年年度报告正文及摘要；
    4.审议公司2004年度利润分配及派息方案；
    5.审议公司2004年度财务决算报告；
    6.审议修改《公司章程》的议案；
    7.审议关于聘请2005年度财务审计单位的议案。
    上述议案详细内容见同日刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告、2004年年
报摘要以及www.cninfo.com.cn上相关内容。
    二．出席会议人员资格
    1．截止2005年4月21日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
    2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    三．会议登记办法
    1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
    2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、
法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
    3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    4．登记时间：2005年4月21日至2005年4月27日上午8：00-11：30和下午2：00-
5：30。
    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼
企业发展部。
    四．注意事项
    1．会期半天，食宿、交通费用自理。
    2．联系电话及传真：（0755）83789776
    　 邮政编码：518028
    　 联 系 人：宋小姐
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年三月十九日

附件一：
    　　　　　　　　　 授权委托书
    兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集
团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：
委托人股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：
授权委托代理人签名：　　　　身份证号码：
委托日期：2005年4月　 日