股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2005-005

    　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2005年3月1日公司监事会书面发出"关于召开公司监事会三届六次会议的通知"。
2005年3月17日上午11点，深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第六次会议在赛格集
团小会议室召开。
    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、王一民出席了本次会议。
    南龙佑监事因故请假，委托李盛洙监事代理行使监事权利。
    本次监事会会议应到6人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议有效。
    本次监事会会议由监事会主席李悦主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如
下：
    1、会议审议通过了公司2004年年度报告及其摘要：
    报告期内，公司生产玻壳屏产品1,416万只，比上年同期增长67%，生产玻壳锥产品
1,116万只，比上年同期减少11%；销售玻壳屏产品1,326万只，比上年同期增长57%，销
售玻壳锥产品1,191万只，比上年同期减少5%；
    报告期内，实现产品销售收入169,884万元，产品销售成本110,495万元，净利润
27,449万元，毛利率35%。
    与会监事一致认为，公司2004年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和
管理状况。
    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了公司2004年利润分配方案：同意公司以0.10元/股（含税）
    分配红利，不进行资本公积金转增股本。并报请公司年度股东大会审议通过后实施。
    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了公司2005年经常性关联交易处理方案：同意公司在合计12,000万元
限额内，按照市场价格与赛格日立进行产品销售方面的经常性关联交易；
    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了公司2005年经常性关联交易处理方案：同意公司在合计160,000万元
限额内，按照市场价格与三星康宁关联方进行产品销售、技术引进方面的经常性关联交
易。
    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月17日