股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2005-01

    　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2005年3月1日公司董事会以书面方式发出"关于召开董事会三届十次会议的通知"。
2005年3月17日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十次会议在赛格集
团小会议室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铣董
事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙列席了本次会议。
    经营管理部财务处安光辉处长列席了会议。
    公司董事会成员共9人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本
次董事会会议有效。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    经与会董事充分研究，形成如下决议：
    1. 审议通过了"公司2004年年度报告及其摘要的议案"
    报告期内，公司生产玻壳屏产品1,416万只，比上年同期增长67%，生产玻壳锥产品
1,116万只，比上年同期减少11%；销售玻壳屏产品1,326万只，比上年同期增长57%，销
售玻壳锥产品1,191万只，比上年同期减少5%；
    报告期内，实现产品销售收入169,884万元，产品销售成本110,495万元，净利润
27,449万元，毛利率35%与会董事一致认为，公司2004年年度报告客观、真实的反映了
公司的经营、财务和管理状况。
    该议案的经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    2. 审议通过了"公司2004年利润分配的议案"
    经北京中天华正会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润为27,449万元，从前
期结转未分配利润为277,429,801.27元，可供分配的利润为551,922,653.76元；提取
10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，可供股东分配的利润为 510,748,725.89
元；按每股0.10元向全体股东分配红利，不进行资本公积金转增股本。方案提交公司
2004年度股东大会审议批准后执行。
    该议案的经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    3. 审议通过了"关于调整中天华正会计事务所审计报酬的议案"
    公司目前执行的年度审计费用报酬标准为23万元/年，于2002年临时股东大会上通
过。鉴于公司规模扩大，审计范围增加，董事会决定年度审计费用报酬标准调整为40万
元/年，方案提交公司2004年度股东大会审议批准后执行。
    该议案的经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    4. 审议通过了"主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案"，详见关
于"经常性关联交易处理方案的公告"。
    该议案的审议关联方三星康宁方董事李炳騋、金尚焕和赛格方董事张为民、张帅恒、
张长海分别予以离场回避，非关联董事审议后，6票同意，0票反对，0票弃权。
    该方案提交公司2004年度股东大会审议批准后执行。
    5.审议通过了"主营业务所涉及与赛格关联方经常性关联交易的议案"，详见"关于经
常性关联交易处理方案的公告"。
    该议案的审议关联方赛格方董事张为民、张帅恒、张长海予以离场回避，非关联董
事审议后，6票同意，0票反对，0票弃权。
    该方案提交公司2004年度股东大会审议批准后执行。
    6.审议通过了"关于修改公司章程的议案"，详见"关于修改公司章程的公告"。
    该议案的经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    7.审议通过了"关于召开2004年年度股东大会的通知"，详见"关于召开2004年年度
股东大会的通知"的公告。
    该议案的经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月17日