证券代码：000605 　证券简称：四环药业 公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    经第三届董事会第五次会议决定，本公司于2005年4月19日召开2004年年度股东大会。现就
召开2004年年度股东大会的有关事项通知如下：
    1、会议时间：2005年4月19日上午9时30分
    2、召集人：董事会
    3、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
    4、会议召开方式：现场表决
    5、会议议题：
    （1）审议《四环药业2004年度董事会工作报告》；
    （2）审议《四环药业2004年度监事会工作报告》；
    （3）审议《四环药业股份有限公司2004年年度报告》及《报告摘要》；
    （4）审议《2004年度利润分配、公积金转增股本议案》；
    （5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构的议案》；
    （6）审议《关于修改〈公司章程〉中有关条款的议案》；
    6、出席会议对象：
    （1）凡截止2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持
有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股
东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
    7、登记办法：
    （1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份
证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需
持有授权委托书。
    （2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    （3）登记时间：2005年4月15日（上午8:30—12:00 下午1:00-5:00）
    8、会期半天，交通、食宿自理
    9、其他事项：
    四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    联系电话：（010）68003377—8891
    传　　真：（010）68001816
    邮政编码：100037
    联 系 人：李晴
　
    特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月19日



附件：

授权委托书

    兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2004年年度股东
大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
    委托人（签字）：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：
    被委托人身份证号码：
    被委托人（签字）：