证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年3月16日下午在公司会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到3人。黄允强先生，倪高平先生，于卫先生3位监事参加了会议。会
议由黄允强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过
了如下决议：
    一、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
    二、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2004年度审计报告》
。
    三、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2004年年度报告》
及《报告摘要》。
    以上第一、三项决议尚需提交2004年年度股东大会审议。

    特此公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月19日