证券代码:000020、200020 证券简称: ST华发A、ST华发B　公告编号:2005-05


    　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　2005年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    深圳华发电子股份有限公司董事会于2005年3月8日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事
发出召开董事会2005年第一次临时会议的通知及相关会议资料。2005年3月18日，在本公司会议
室召开了2005年第一次临时董事会，本次会议应出席董事6人，实到6人，3名监事列席会议，符
合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并
表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、同意张永成先生因个人健康原因请辞公司董事、总经理职务,提名胡建平先生为公司第五
届董事会董事候选人；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    2、聘任胡建平先生为公司总经理。公司独立董事认为胡建平先生的任职资格和聘任程序
符合《公司法》及《深圳华发电子股份有限公司章程》的有关规定；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    3、拟定续聘深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行为公司2005年度境内、境外审计
师，年度报酬合计为RMB300,000.00元；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    以上第1、3项决议需提交股东大会审议。
    特此公告。
    附：胡建平先生简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月22日



    简　　 历


    胡建平：男，43岁，硕士、高级会计师
    1984.7-1993.5　 西安公路交通大学任教、财会教研室副主任；
    1993.5-1996.9　 深圳南方远洋运输公司财务部经理、总会计师；
    1996.9-1998.5　 深圳市赛格集团有限公司财务部副部长；
    1998.5至今　　深圳华发电子股份有限公司总会计师、董事会秘书；
    2001.6至今　　深圳华发电子股份有限公司副总经理。