证券代码：000598　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　公告编号：2005-007

    　　　　 蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司于2005年3月19日以电话通知的方式发出召开第三届董事会第三十一次会议
的通知，会议于2005年3月22日上午在北京公司六楼会议室召开。会议应到董事九名，实
到六名，董事陆韶华、葛方明、裴仲科先生因出差未参加表决。董事长陆韶华先生因出
差特授权由董事刘丹宁女士主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议决议合法、有效。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过，同意公司向交通银行行三元支行申请人
民币一亿元的综合授信额度，期限一年，由中国蓝星（集团）总公司提供担保。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月二十二日