股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-013

    　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　董事会关于增加二○○四年度股东大会临时提案的公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司（以下称"公司"）董事会2005年第一次会议决定于2005年4月8日在广东省深圳市南
山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开2004年度股东大会。有关会议内容详见2005
年3月4日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登的"中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司董事会关于召开2004年度股东大会的通知"（公告编号CIMC
2005-011）。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2005年3
月25日以通讯表决方式召开2005年度监事会第二次会议。会议形成决议：公司监事会向公
司董事会提出了四项股东大会临时提案。这符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《
股东大会议事规则》的有关规定。
    本公司董事会同意监事会上述四项临时提案，现就有关增加2004年度股东大会议案
事宜通知如下：
    一、根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号
）和《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上[2004] 107号）有关规定，监事会拟就
《公司章程》做出修订[修订内容见监事会关于增加二○○四年度股东大会临时提案的公
告（公告编号CIMC 2005-012）附件一]，并以临时提案方式提请2004年度股东大会审
议；
    二、鉴于《公司章程》已根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（
证监发[2004]118号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上[2004] 107号）有
关规定做了修订，监事会拟就《股东大会议事规则》做出修订[修订内容见监事会关于增
加二○○四年度股东大会临时提案的公告（公告编号CIMC 2005-012）附件二]，并以临
时提案方式提请2004年度股东大会审议；
    三、监事会提议：
    1、王志贤先生为本公司董事侯选人，任期至2007年；本公司独立董事萧灼基、张立
民和韩小京认为王志贤先生具备的董事任职资格。
    2、张立民先生为本公司独立董事侯选人，任期至2007年；
    张立民先生的独立董事侯选人任职资格，待深圳证券交易所审核同意后，将以临时
提案方式提请2004年度股东大会审议通过。
    王志贤先生和张立民先生简历分别参见监事会关于增加二○○四年度股东大会临时
提案的公告（公告编号CIMC 2005-012）附件三、附件四。
    四、监事会提议杜永成先生为本公司监事侯选人，任期至2007年。
    上述事宜，将以临时提案方式提请2004年度股东大会审议通过。
    杜永成先生简历参见监事会关于增加二○○四年度股东大会临时提案的公告（公告
编号CIMC 2005-012）附件五。

    　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月二十九日