证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2004-007
浙江美欣达印染集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年3月25日下午 在湖州美欣达印染有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会召集人朱雪花女士主持下,经与会监 事认真讨论研究,审议并通过了以下事项: 一、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2004年监事会工作 报告》,本议案需提交2004年度股东大会审议; 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2004年度财务 决算报告》; 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了审议通过了关于《公司 2004年度利润分配预案》; 四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司2005年度募 集资金使用计划》的议案; 五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司2004年度 报告及其摘要》公开披露的议案; 六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司章程》部分 条款修改的议案; 七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司股东大会议 事规则》修改的议案; 八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司董事会议事 规则》修改的议案; 九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司关联交易的 决策权限与程序规则》修改的议案; 十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司重大决策的 程序和规则》修改的议案; 十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司治理纲要》 修改的议案; 十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司关于募集资金 2004年度使用情况的专项说明》的议案; 十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于续聘安永大华会 计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案; 十四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司2005年度 银行借款方案的议案; 十五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司2005年度 对外担保方案的议案; 十六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司监事会换届 的议案,本议案需提交2004年股东大会审议; 公司第二届监事会将于2005年5月10日届满,根据本公司《章程》规定,公司第三 届监事会监事应为3名,其中:股东代表监事二名,职工代表监事一名。现股东提名朱雪 花女士、徐伟峰先生为第三届监事会股东代表监事候选人(附:股东代表监事候选人简历); 股东代表监事候选人提请2004年度股东大会审议。股东大会审议通过后,与公司职 工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第二届监事会 二00五年三月二十五日 附:股东代表监事候选人简历: 朱雪花:女,中国国籍,32岁,大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长,现任浙江 美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会召集人、湖州美欣达房地产开发有限公司财 务科长,兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事。 徐伟峰:男,中国国籍,33岁,大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州市灯 芯绒总厂贸易部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理;现任浙江美欣达印染 集团股份有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司副总经理,兼任湖州美欣达房地产开 发有限公司监事。
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