美 欣 达:第二届监事会第七次会议决议公告
2005-03-29 07:10   


证券代码:002034    证券简称:美欣达    公告编号:2004-007

               浙江美欣达印染集团股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

    浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年3月25日下午
在湖州美欣达印染有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会召集人朱雪花女士主持下,经与会监
事认真讨论研究,审议并通过了以下事项:
    一、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2004年监事会工作
报告》,本议案需提交2004年度股东大会审议;
     二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2004年度财务
决算报告》;
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了审议通过了关于《公司
2004年度利润分配预案》;
    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司2005年度募
集资金使用计划》的议案;
    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司2004年度
报告及其摘要》公开披露的议案;
    六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司章程》部分
条款修改的议案;
    七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司股东大会议
事规则》修改的议案;
    八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司董事会议事
规则》修改的议案;
    九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司关联交易的
决策权限与程序规则》修改的议案;
    十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司重大决策的
程序和规则》修改的议案;
    十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于《公司治理纲要》
修改的议案;
    十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司关于募集资金
2004年度使用情况的专项说明》的议案;
    十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于续聘安永大华会
计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案;
    十四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司2005年度
银行借款方案的议案;
    十五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司2005年度
对外担保方案的议案;
    十六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了关于公司监事会换届
的议案,本议案需提交2004年股东大会审议;
    公司第二届监事会将于2005年5月10日届满,根据本公司《章程》规定,公司第三
届监事会监事应为3名,其中:股东代表监事二名,职工代表监事一名。现股东提名朱雪
花女士、徐伟峰先生为第三届监事会股东代表监事候选人(附:股东代表监事候选人简历);
    股东代表监事候选人提请2004年度股东大会审议。股东大会审议通过后,与公司职
工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    特此公告
                        浙江美欣达印染集团股份有限公司
                           第二届监事会
                          二00五年三月二十五日
附:股东代表监事候选人简历:
    朱雪花:女,中国国籍,32岁,大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长,现任浙江
美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会召集人、湖州美欣达房地产开发有限公司财
务科长,兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事。
    徐伟峰:男,中国国籍,33岁,大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州市灯
芯绒总厂贸易部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理;现任浙江美欣达印染
集团股份有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司副总经理,兼任湖州美欣达房地产开
发有限公司监事。