股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　　　 编号：ls2005A03

    　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第二次会议通知于2005
年3月14日以书面形式向各位监事发出，2005年3月25日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅
召开。会议应到监事3名，监事陆炳英、朱国祺、钱国英亲自出席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。经与会监事认真
审议并表决，通过了如下决议：
    1、公司2004年度监事会工作报告。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、公司2004年度报告正文及其摘要；
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、公司2004年度财务决算报告。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、公司2005年度日常关联交易的议案。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月30日