股票简称：小天鹅A　小天鹅B　股票代码：000418　200418　公告编号：2005-4　

    　　　　　　　无锡小天鹅股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述及关联交易标的的基本情况
    本次关联交易系本公司与关联方小天鹅香港公司共同对无锡飞翎电子有限公司（以
下简称飞翎公司）进行增资。
    飞翎公司系本公司控股子公司，注册资本金为14,899,003.20元,其中本公司持有
其51%股份，本公司母公司江苏小天鹅集团有限公司（以下简称小天鹅集团公司）持有
其24%股份，泰国孔雀电器有限公司持有其20%股份，香港和兴泰有限公司持有其5%股
份。
    因飞翎公司投资需要，需增资15,100,996.80元（增资至3000万元）。其中我公司
拟以现金对其增资7,701,530.40元，小天鹅香港公司（小天鹅集团公司控股）拟以现金
对其增资894,034美元(折合人民币7,399,466.40元),飞翎公司其他股东将放弃本次增
资，增资完成后本公司对其持股仍为51%。
    由于小天鹅香港公司与本公司属同一母公司，因此本次对飞翎公司的增资构成了关
联交易。
    二、董事会表决情况
    此项关联交易已于2005年3月31日经本公司4届26次董事会审议通过，本公司关联董
事李石生、顾群回避了表决。会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权通过此项议
案。
    三、投资标的介绍：
    无锡飞翎电子有限公司成立于2003年4 月14日，注册资本180万美元。注册地址：
无锡国家高新技术产业开发区74-B地块，法定代表人：李石生，企业类型：中外合资经
营。经营范围：软件产品的开发，新型电子元器件(新型机电元件)的开发生产;销售自产
产品并提供售后服务。截止2004年12月31日无锡飞翎电子有限公司净资产为2475万元（
未审计）。
    四、关联方介绍：
    小天鹅（香港）有限公司成立于1997 年4 月，注册资本100万港币。注册地址：香
港湾仔莊士顿道181号大有大厦1702，法定代表人：朱德坤，企业类型：有限责任公司。
经营范围：家用电器及零部件贸易。截止2004年12月31日净资产2800万港币（未审计）
。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次增资有利于飞翎公司的长远发展，本次关联交易不损害本公司及公司股东利
益。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事杨家骅先生、吕巍生先生、张爱民先生，认为此次对飞翎公司增资
，有助于飞翎公司的业务发展。在审议本次关联交易时公司关联董事也进行了回避表决
，表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定，关联交易内容合法有
效，没有损害非关联股东的利益，因此一致同意本次关联交易。
    七、备查文件目录
    1.本公司第四届董事会第二十六次会议决议。
    2.对于本次关联交易公司独立董事意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无锡小天鹅股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零五年三月三十一日