证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2005―006

    　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　第四届第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市桑达实业股份有限公司监事会第四届第六次会议通知于2005年3月18日以书
面或传真方式发出，会议于2005年3月31日在深圳市麒麟山庄召开，应到监事5人，实到
监事4人，监事黄光伟因出差未能参加本次会议，委托监事赵奇出席并行使表决权。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席常毓盛主持，审议并均以
5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议：
    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告；
    二、审议通过公司2004年年度报告及报告摘要；
    三、审议通过公司2004年度提取资产减值准备的提案；
    四、审议通过公司2004年年度财务决算报告；
    五、审议通过公司2004年度利润分配方案；
    六、审议通过关于公司2005年日常关联交易的提案；
    监事会认为公司的关联交易公平，未损害公司股东的利益。
    七、审议通过关于公司继续使用部分募集资金补充流动资金的提案；
    监事会认为公司继续使用部分募集资金补充流动资金符合有关规定和公司的实际情
况。
　 八、审议通过关于公司修改《公司章程》的议案。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二日