证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2005―003

    　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司关于召开公司
    　　　　　　　　　　　　2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    1、召开会议的基本情况：
    ⑴会议召集人：公司董事会
    ⑵会议时间：2005年5月27日上午9:30
    ⑶会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
    ⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
    2、会议事项：
    ⑴审议公司2004年度董事会工作报告；
    ⑵审议公司2004年度监事会工作报告；
    ⑶审议公司2004年度财务决算报告；
    ⑷审议公司2004年度利润分配方案；
    ⑸审议公司修改《公司章程》的议案；
    ⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
    3、会议出席对象：
    ⑴截止2005年5月20日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东；
    ⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
    ⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
    4、会议登记方法：
    ⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割
单）办理登记手续；
    ⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
    ⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
    ⑷出席会议的股东请于2005年5月25日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
    5、其他事项：
    ⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；　
    ⑵会务联系人：李红梅　刘轲
    ⑶咨询电话：83200636
    ⑷传　 真：83200639
    ⑸地　 址：深圳市福田区振华路78号西二层
    ⑹邮政编码：518031
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二日

附：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　授 权 委 托 书

    兹全权委托　　　（先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2004
年年度股东大会，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名：　　　　　　　身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：
受托人姓名：　　　　　　　身份证号码：
受托日期：　　　　　　　　受托人签名：
委托权限：
委托人（单位）签字（盖章）：