股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　第二届董事会2005年第一次临时会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月26日
发出书面会议通知，于2005年3月31日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名（其中独
立董事3名），实际参加表决董事6名（其中独立董事3名），刘海峰董事因处于监视居住
期间未能参加表决，也未委托其他董事代行表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法
》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于购买春都路126号123亩土地的议案》
    为满足公司及下属子公司生产及仓储需要，公司董事会决定根据洛阳宇立不动产评
估咨询有限公司2005年1月30日出具的洛宇评（2005）（估）字第023号土地估价报告，
以评估值3403万购买洛阳春都集团有限责任公司位于春都路126号的123亩土地。
    评估摘要：洛阳宇立不动产评估咨询有限公司对该123亩土地（土地证书号：洛市国
用（2003）字第3-30018号）使用权进行了评估，出具了洛宇评（2005）（估）字第023
号土地估价报告，评估出该评估对象在估价期日（2005年1月30日），评估设定开发程度
为宗地外"六通"（即通电、通路、通上水、通下水、通讯、通气）宗地内"场地平整"，作
为工业用地，剩余年限48年的土地使用权价格为：
    币种：人民币
    土地面积：81981.8平方米
    土地单价：415.1元/平方米（约折27.7万元/亩）
    土地总价：3403万元。
    目前公司尚未具体签署有关协议，公司将在协议签署后及时履行披露义务。本次交
易由于春都集团已不属于公司关联人，所以并未构成关联关系。
    本议案经6名董事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于对洛阳新春都清真食品有限公司增资的议案》
    为配合公司加大牛、羊冷鲜肉的精细加工与销售，占领生鲜肉食市场的战略调整，
公司计划对清真公司加大投入，做为提升效益的切入点和突破口。公司拟将从春都集团
购买的123亩土地按照3403万元价格注入洛阳新春都清真食品有限公司，其中1000万元
作为出资，其余2403万元作为清真公司对我公司负债。清真公司其他股东同意此次增资
，完成后我公司持有清真公司股权比例将由85%变更为92.5%。
    本议案经6名董事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年四月四日
    附：洛阳新春都清真食品有限公司简介
    洛阳新春都清真食品有限公司成立于2004年4月，注册资本1000万元，其中公司出
资850万元，占85%；河南新春都食品销售有限公司出资150万元，占15%。主要经营范围
为：牛、羊、鸡等屠宰、加工，肉制品的生产、经营。设计生产能力屠宰、加工冷鲜牛
、羊肉3000吨/年，生产低温软包装产品2000吨，生产高温产品5500吨。