证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司第四届监事会成员于2005年4月1日上午列席了在观澜湖
骏豪酒店二楼会议厅召开的深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十五次会议，林青
监事因公出差未能列席会议，经监事会研究，一致通过以下决议：
    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》、《2004年度总经理业务报告》、
《2004年年度报告》及其摘要；
    此项事项的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了《2004年财务报告及利润分配预案》；
    此项事项的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过了西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的意见；
    此项事项的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    四、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
    此项事项的表决结果是：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    监事会认为：《2004年年度报告》及其摘要真实地反映了公司2004年度生产经营成
果，深圳天健信德会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月六日