证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-005

    　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　董事会四届二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十五次会议于2005年4月1日上午8时30分
在深圳市观澜湖骏豪酒店玉竹轩会议厅召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会
议通知及相关文件已于2005年3月25日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人，全体董事出席会议，部分监事和全
体高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，
以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了《2004年度总经理业务报告》。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过了《关于西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整
的议案》。
    同意深圳市西部电力有限公司根据《企业会计制度》的规定，对三、四号发电机组
按照竣工决算结果追溯调整原暂估入帐的固定资产原值，同时相应将三、四号发电机组
的单位电量折旧额由0.08元/千瓦时调整为0.071元/千瓦时，2004年以前年度已计提的
累计折旧额进行追溯调整；同意深圳市西部电力有限公司根据《企业会计制度》的规定，
对六号发电机组于2004年度收到的2003年电费差价款进行追溯调整。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    四、审议通过了《2004年度财务报告及利润分配预案》。
    经深圳天健信德会计师事务所审计，2004年度本公司母公司实现净利润66,715.89
万元，母公司按净利润的10%提取法定公积金6,671.59万元，按5%提取法定公益金
3,335.79 万元。同时本公司按所持有子公司股份补提法定盈余公积金7,437.21万元、
法定公益金3,695.46万元，合计提取法定盈余公积金14,108.8万元、法定公益金
7,031.26万元，另外，本公司的中外合资企业子公司，按规定提取职工奖励及福利基金
2,878.28万元。本公司净利润经上述计提后，加上年初未分配利润74,407.01万元，减
去应付普通股股利36,074.86万元，年末可供股东分配的利润为82,178.75万元。
    根据公司生产经营情况及发展需要，董事会决定2004年度利润分配预案为：以公司
2004年末总股本1,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金3.0元人民币（含
税），共计派发现金360,748,599.60元，其余461,039,003.10元未分配利润结转以后
年度分配，2004年度公司不进行资本公积金转增股本。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    五、审议通过了《2004年年度报告》及其摘要，并按有关规定公告。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    六、审议通过了《关于聘请2005年度审计单位的议案》。
    同意聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计单位。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    七、审议通过了《关于聘请2005年度法律顾问的议案》。
    同意聘请徐志光律师、王晓东律师、孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    八、审议通过了《关于收购香港港能发展有限公司持有的深圳妈湾电力有限公司
3％股权并清算注销香港港能发展有限公司的议案》。
    根据深圳天健信德会计师事务所2005年3月29日出具的信德资评报字（2005）第02
号《资产评估报告书》，香港港能发展有限公司持有的深圳妈湾电力有限公司3％股权的
评估价值为人民币3278万元，会议同意公司以深圳妈湾电力有限公司3％股权的评估价值
按照1:1，即以人民币3278万元，收购香港港能发展有限公司持有的深圳妈湾电力有限公
司3％股权，本公司承接香港港能发展有限公司向深圳妈湾电力有限公司委派董事的名额。
    本公司现持有香港港能发展有限公司90％的股权，持有深圳妈湾电力有限公司55％
的股权，本次交易完成后，本公司将直接持有深圳妈湾电力有限公司58％的股权。为优
化产业结构，决定清算注销香港港能发展有限公司，清算后香港港能发展有限公司资产
按股权比例归股东所有。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    九、审议通过了《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运
输合同的议案》（详见董事会关联交易公告）。
    由于该项议案涉及关联交易，公司三名关联董事杨海贤董事、陈敏生董事、曹宏董
事回避表决，其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到了独立董事的事前认可。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
    十、审议通过了《关于推荐第五届董事会董事候选人的议案》。
    同意提名杨海贤先生、陈敏生先生、曹宏先生、毕建新先生、刘谦先生、邵崇先生
为公司第五届董事会董事候选人，提名黄速建先生、雷达先生、王捷先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件一：第五届董事会董事、独立董事候选
人简历）
    董事会对任期届满的曹龙骐先生担任本公司独立董事期间为公司所做的工作和贡献
表示衷心的感谢！
    本公司三位独立董事曹龙骐先生、黄速建先生、王捷先生关于董事会推荐第五届董
事会董事、独立董事候选人意见如下：
    1、深圳能源投资股份有限公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
    2、杨海贤先生、陈敏生先生、曹宏先生、毕建新先生、刘谦先生、邵崇先生符合担
任上市公司董事的任职资格，同意提名为第五届董事会董事候选人；
    3、黄速建先生、雷达先生、王捷先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意
提名为第五届董事会独立董事候选人。
    此项议案的表决结果是：涉及本人时回避表决，其余均表示赞成。
    十一、审议通过了《关于预计2005年公司关联交易金额的议案》
    由于该项议案涉及关联交易，公司三名关联董事杨海贤董事、陈敏生董事、曹宏董
事回避表决，其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到了独立董事的事前认可。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
    十二、决定公司2004年度股东大会于2005年5月12日上午9时在深圳市福田区深南大
道4001号时代金融中心24楼会议室召开。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月六日
附件一：第五届董事会董事、独立董事候选人简历
1．董事候选人简历
    杨海贤，男，1956年出生，工商企业管理研究生，高级政工师。曾任解放军副团职
干部，转业后历任深圳市委驻深单位工委办公室副科长、科长、副处长，深圳市能源总
公司人事部部长、总经理助理、党委委员，本公司副总经理，本公司第三届董事会董事、
常务副总经理，本公司第四届董事会董事、常务副总经理，本公司第四届董事会董事、
总经理，现任本公司第四届董事会董事长，深圳市能源集团有限公司董事、党委委员，
深圳妈湾电力有限公司董事长。
    陈敏生，男，1962年出生，研究生毕业。曾任深圳市宝安县教育局、县委统战部干
部，深圳市委组织部干部，广东发展银行支行副行长、分行人事部副总经理，深圳市委
党校办公室副主任、调研员，深圳市委组织部正处级秘书、调研处处长，现任深圳市能
源集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第四届董事会董事。
    曹宏，男，1962年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华能重庆燃机电厂副厂长、
厂长兼党总支书记，华能重庆分公司（珞璜电厂）党委副书记兼纪委书记、工会主席，
党委书记兼纪委书记、工会主席，现任深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，
珠海深能电力有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。
    毕建新，男，1948年出生，工学硕士，高级工程师。曾任东北电力学院电力系教师，
深圳妈湾电力有限公司月亮湾电厂副总工程师、运行总监、厂长助理、副厂长、厂长，
深圳市能源集团有限公司生产技术部副部长，深圳妈湾电力有限公司副总经理、总经理，
现任本公司第四届董事会董事、总经理。
    刘谦，男，1954年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任黄埔发电厂生技科副科
长、汽机分部主管、电气分部主管、运行部生产调度主管、发电一分部主管（正科级）、
运行部经理助理（副处级），华能广东发电公司副总经理兼经营部经理，广东电力发展
股份有限公司董事、总经理，本公司第三届董事会董事。现任广东省粤电集团有限公司
董事、副总经理，广东电力发展股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。
    邵崇，男，1959年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国家统计局研究所社会经
济研究室副主任，本公司筹备办副主任，总经理助理，董事会秘书、副总经理、工会主
席，本公司第三届董事会董事、副总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理、常务
副总经理，深圳能源保税仓有限公司董事、总经理。现任本公司第四届董事会董事、总
经济师，深圳能源物流有限公司董事长。

2.独立董事候选人简历
    黄速建，男，1955年出生，经济学博士，研究员，博士生导师。1988至今中国社会
科学院工业经济研究所研究人员。现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、中国企
业管理研究会理事长，本公司第四届董事会独立董事。
    雷达，男，1962年5月出生，博士，中国人民大学经济学院教授，博士生导师。现任
中国人民大学经济学院副院长、国际经济系主任，中国世界经济学会副秘书长、常务理
事，中国国际经济合作学会常务理事。
    王捷，男，1964年出生，研究生，会计师，中国注册会计师。曾任河南洛阳建筑机
械厂成本会计，深圳华恳地毯公司财务经理，深圳金田实业股份有限公司任审计员，深
圳市惠福股份有限公司财务总监，深圳亚太会计师事务所办公室主任，深圳华晟达投资
控股公司稽核部副总，北京晟达四宇整合文化传播有限公司总经理，2002年4月起，任深
圳桑达实业股份有限公司独立董事，现任深圳华晟达投资控股公司稽核部总经理，本公
司第四届董事会独立董事。