股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-015

    　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 二零零四年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年4月8日上午9:30-12:00（本公司召开2004年度股东大会的通
告刊登于2005年3月4日《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》）。
    2.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长李建红先生
    6. 在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。会议的召开符合《公司法》
、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）19人、代表股份464,008,786股、占上市公司有表决权总股份46.01％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    社会公众股股东（代理人）7人、代表股份13,786,032股，占公司社会公众股股东
表决权股份总数4.55％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东7人、代表股份
13,786,032股，占公司社会公众股股东表决权股份总数4.55％。
    3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
    外资股股东（代理人）11人、代表股份286,521,298股，占公司外资股股东表决权
股份总数52.88％。
    四、提案审议和表决情况
    会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：
    1．审议并通过《2004年度董事会工作报告的议案》
    表决情况为： 同意463,992,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16520股，占出席会议所有股东所持
表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786,032股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9942％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16,520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    2．审议并通过《2004年度监事会工作报告的议案》
    表决情况为： 同意463,992,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16520股，占出席会议所有股东所持
表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786,032股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9924％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    3．审议并通过《2004年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决情况为： 同意463,992,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16,520股，占出席会议所有股东所
持表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786,032股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9942％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    4．审议并通过《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》
    表决情况为： 同意444,508,158股，占出席会议所有股东所持表决权95.7974％；
反对18,976,872股，占出席会议所有股东所持表决权4.0898％；弃权523,756股，占出
席会议所有股东所持表决权0.1129％。其中社会公众股股东：同意13,278,796股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权96.32％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持
表决权0％；弃权507,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.68％。其中外资
股股东：同意267,527,906股，占出席会议外资股股东所持表决权93.371％；反对
18,976,872股，占出席会议外资股股东所持表决权6.6232％；弃权16520股，占出席外
资股股东所持表决权0.0058％。
    5．审议并通过《2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》
    经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2004年度本公司实现除税及少数股
东权益后净利润2,389,023,556.10元，按2004年12月31日本公司股本1,008,483,353
股计算，每股收益为2.3689元。
    董事会提议2004年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计
制度，按2004年度母公司净利润（2,269,304,559.89元）的10%提取法定盈余公积金计
226,930,455.99元，5%提取法定公益金共计113,465,227.99元，加上年初未分配利润
254,850,554.60元，本年度可供股东分配的利润为2,243,584,455.96元；以2004年12
月31日本公司股本总额股为1,008,483,353基数，每10股分派现金5.0元（含税），共计
股利504,241,676.50元；分配后，计提任意盈余公积金1,474,533,737.22元。
    提议资本公积金转增股本预案为：以每10股转增10股的比例转增股本。转增后，本
公司股本总额由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。
    表决情况为： 同意463,992,266 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16,520股，占出席会议所有股东所
持表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786,032股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9942％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    6．审议并通过《续聘会计师事务所的议案》
    续聘"深圳天健信德会计师事务所有限责任公司"为本公司境内2005年度会计报表审
计的会计师事务所；续聘"毕马威会计师事务所"为境外2005年度会计报表审计的会计师
事务所。
    表决情况为： 同意463,992,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16,520股，占出席会议所有股东所
持表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786.032股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9942％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    7．审议并通过《选举董事的议案》
    选举孙家康先生为本公司第四届董事会董事。
    表决情况为： 同意463,992,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.9964％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权16,520股，占出席会议所有股东所
持表决权0.0036％。其中社会公众股股东：同意13,786,032股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意286,504,778股，占
出席会议外资股股东所持表决权99.9942％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决
权0％；弃权16520股，占出席外资股股东所持表决权0.0058％。
    （孙家康先生简历见2005年3月4日的《证券时报》和《上海证券报》、香港《大公
报》公告，公告编号CIMC 2005-007）。
    8．审议并通过《选举代表股东的监事的议案》
    选举施靖为先生为本公司第四届董事会董事。
    表决情况为： 同意445,015,394股，占出席会议所有股东所持表决权95.9067％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18,993,392股，占出席会议所有股
东所持表决权4.0933％。其中社会公众股股东：同意　　13,786,032股，占出席会议社
会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意267,527,906
股，占出席会议外资股股东所持表决权93.371％；反对0股，占出席会议外资股股东所持
表决权0％；弃权18,993,392股，占出席外资股股东所持表决权6.629％。
    （施靖为先生简历见2005年3月4日的《证券时报》和《上海证券报》、香港《大公
报》公告，公告编号CIMC 2005-008）。
    9．审议并通过《修改〈公司章程〉的临时提案》
    表决情况为： 同意434,842,853股，占出席会议所有股东所持表决权93.7144％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权19,165,933股，占出席会议所有股
东所持表决权6.2856％。其中社会公众股股东：同意　　13,286,032股，占出席会议社
会公众股股东所持表决权96.37％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权500,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.63％。其中外资股股东：同意
257,855,365股，占出席会议外资股股东所持表决权89.9952％；反对0股，占出席会议
外资股股东所持表决权0％；弃权28,665,933股，占出席外资股股东所持表决权10.0048％。
    10．审议并通过《修改〈股东大会议事规则〉的临时提案》
    表决情况为： 同意435,822,853股，占出席会议所有股东所持表决权93.9256％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权28,185,933股，占出席会议所有股
东所持表决权6.0744％。其中社会公众股股东：同意　　13,786,032股，占出席会议社
会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意258,335,365
股，占出席会议外资股股东所持表决权90.1627％；反对0股，占出席会议外资股股东所
持表决权0％；弃权28,185,933股，占出席外资股股东所持表决权9.8373％。
    11．审议并通过《选举董事的临时提案》
    （1）选举王志贤先生为本公司第四届董事会董事，任期至2007年。
    表决情况为： 同意436,745,453股，占出席会议所有股东所持表决权94.1244％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权27,263,333股，占出席会议所有股
东所持表决权5.8756％。其中社会公众股股东：同意　　13,786,032股，占出席会议社
会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意259,257,965
股，占出席会议外资股股东所持表决权90.4847％；反对0股，占出席会议外资股股东所
持表决权0％；弃权27,263,333股，占出席外资股股东所持表决权9.5153％。
    （2）选举张立民先生为本公司第四届董事会独立董事，任期至2007年。
    表决情况为： 同意436,745,453股，占出席会议所有股东所持表决权94.1244％；反
对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权27,263,333股，占出席会议所有股东
所持表决权5.8756％。其中社会公众股股东：同意　　13,786,032股，占出席会议社会
公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃
权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意259,257,965
股，占出席会议外资股股东所持表决权90.4847％；反对0股，占出席会议外资股股东所
持表决权0％；弃权27,263,333股，占出席外资股股东所持表决权9.5153％。
    （王志贤、张立民先生简历见2005年3月29日的《证券时报》和《上海证券报》、
香港《大公报》公告，公告编号CIMC 2005-014）。
    12．审议并通过《选举监事的临时提案》
    选举杜永成先生为本公司第四届监事会监事，任期至2007年。
    表决情况为： 同意435,322,853股，占出席会议所有股东所持表决权93.8178％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权28,685,933股，占出席会议所有股
东所持表决权6.1822％。其中社会公众股股东：同意　　13,286,032股，占出席会议社
会公众股股东所持表决权96.37％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。其中外资股股东：同意258,335,365
股，占出席会议外资股股东所持表决权90.1627％；反对0股，占出席会议外资股股东所
持表决权0％；弃权28,185,933股，占出席外资股股东所持表决权9.8373％。
    （杜永成先生简历见2005年3月29日的《证券时报》和《上海证券报》、香港《大
公报》公告，公告编号CIMC 2005-014）。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
    2.律师姓名：李颖
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、
本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定
等。
    　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4 月9日