证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-01

    　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2005年3月31日以传真和电
子邮件方式通知各位董事，本次会议于2005年4月10日在天津泰达环保有限公司会议室
召开。亲自出席会议、行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才
先生、吴树桐先生、刘振宇先生、沈福章先生和付连元先生共计8名。委托他人出席董
事1名，独立董事涂光备先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托独立
董事沈福章先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表
决权9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现
公告如下：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年年度报告及摘要；
（公司2004年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，
公司2004年度报告摘要见2005年4月12日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的
公告。）
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度董事会工作报告；
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度总经理业务工作报
告；
    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度财务决算报告；
    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度利润分配预案；
    经天津五洲联合会计师事务所审核，2004年度公司实现净利润为94,410,362.65元
，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金16,071,058.81元，加上年未分配利
润263,795,229.84元，减除上年分配的利润162,150,973.00元，可参与本年度分配的利
润为179,983,560.68元。本年度利润分配拟派发现金，按照2004年末总股本计算，每10
股派发现金0.20元（含税），共分配21,079,626.46元，剩余158,903,934.22元转下次
分配使用。
    此方案作为2004年度分配预案提交股东大会审议。
    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《公司章程》之预
案；（见附件1）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）
    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《董事会议事规则》
的预案；（见附件2）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）
    8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《股东大会议事规
则》的预案；（见附件3）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn
）
    9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《独立董事制度》
    的预案；（见附件4）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn
）
    10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会
    实施细则》（草案）；（见附件5）（全文详见公司指定信息披露网站
Http://www.cninfo.com.cn）
    11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会提名委员会实施细则》
（草案）；（见附件6）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn
）
    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》（草案）；（见附件7）（全文详见公司指定信息披露网站
ttp://www.cninfo.com.cn）
    13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会战略委员会实施细则》
（草案）；（见附件8）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn
）
    14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续聘请天津五洲联合会
计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）的预案》；
    15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审批2005年度贷款额度
并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；
    鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司本部2004年末贷款
余额为22.54亿元人民币，其中短期贷款12.6亿元、长期贷款9.94亿元。
    根据公司2005年度投资计划和经营计划，提请股东大会审议批准公司本部2005年度
保持贷款额度25亿元人民币，其中，短期贷款为15亿元、长期贷款为10亿元。
    同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生签署与银行等金融机构
所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文
书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
    16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，提名公司第五届董事会成员名单如下：（
简历见附件9）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）
    刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生和邢吉海先生；
    17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，推荐涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先
生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人3000元人民币/月（相关事项见附件11-附件
    18）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）
    18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于聘请副总经理的议案
》；（简历附后）；
    附：谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经
理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司董事会秘书、办公室主任。兼
任天津市上市公司协会副秘书长。
    19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，决定于2005年5月13日召开公司2004年度
股东大会，具体召开的时间、地点等内容，请详见本公司"关于召开2004年度股东大会的
通知"。
    以上2-15，16、17提案，将提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。
    备查文件：
    1、《天津泰达股份有限公司章程》；
    2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；
    3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；
    4、《天津泰达股份有限公司独立董事制度》。
    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月12日