证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2005-03

    　　　　　　天津泰达股份有限公司召开股东大会的通知

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定于2005年5月13日（周
五）上午9：00召开2004年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2005年5月13日（周五）上午9：00，会期半天；
    2、召开地点：天津泰达环保有限公司三楼会议室（地址：天津市津南区双港开发区
东侧）；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：现场投票表决；
    5、出席对象：
    a、截止2005年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
    b、本公司董事、监事和高级管理人员；
    c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    a、公司2004年度董事会工作报告；
    b、公司2004年度监事会工作报告；
    c、公司2004年度总经理业务工作报告；
    d、公司2004年度财务决算报告；
    e、公司2004年度利润分配预案；
    f、修改《公司章程》的预案；
    g、修改《董事会议事规则》的预案；
    h、修改《股东大会议事规则》的预案；
    i、修改《独立董事制度》的预案；
    j、《董事会审计委员会实施细则》（草案）；
    k、《董事会提名委员会实施细则》（草案）；
    l、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（草案）；
    m、《董事会战略委员会实施细则》（草案）；
    n、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）
的预案》；
    o、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议
案》；
    p、选举公司第五届董事会成员；
    q、选举公司第五届监事会成员；
    r、选举三名独立董事，并批准其津贴为每人每月3000元人民币。
    2、披露情况：
    上述提案（e-m，o-r）的详细内容，请见2005年4月12日的《证券时报》和《中国
证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
    3、特别强调事项：公司董事会推举的第五届独立董事候选人已经深圳证券交易所审
核通过，并将独立董事候选人相关材料备置深圳证券交易所。
    三、股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年4月27日
下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；
    b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身
份证原件办理登记；
    c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营
业部出具的2005年4月27日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；
    d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记
    2、登记时间：2005年4月28日至5月8日(上午9：00--下午4：30)
    （节假日除外）3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路81号天星
河畔广场15层）；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：022-
24138796、022-24382278；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
    四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

    附：1、授权委托书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零五年四月十二日
　　附1：　　授权委托书
    兹委托　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年度股东大会，
并行使对会议议案的表决权。
　　委托人(签字)：　　　　　　　　 受托人(签字)：
　　委托人身份证号：　　　　　　　 受托人身份证号：
　　委托人持股数：　　　　　　　　 证券帐户卡：
　　法人股东单位(盖章)：　　　　　　授权日期：2005年5月　日