证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-2

    　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2005年4月1日通过书面
传真方式发送给董事及列席人员。会议于2005年4月11日在公司会议室召开。本次会议应
到董事9人，实到董事8人，出席会议的董事有徐鑫祥、吴裕庆、王淼根、于叶舟、张建琦
、辛金国、吴建南、罗建平。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。石金凤董事因
在国外出差未能出席，已委托于叶舟董事代为行使表决权。全体监事和高级管理人员列席
会议。
    经与会董事认真审议并举手表决，作出如下决议：
    一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    二、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    三、审议通过了公司2004年度财务报告；
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    四、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
    公司2004年度利润分配预案如下：
    经浙江天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润-71,194,881.97元，结
转2003年未分配利润40,473,595.11元，2004年未分配利润共计-37,560,590.86元。
由于公司在2004年出现较大亏损，以及计划在2005年加大在风机领域的投资，以培育形
成公司新的利润增长点，全面推进公司的可持续发展，使广大股东的利益最大化，故
2004年不实施利润分配，也不进行公积金转增股本。
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    五、审议通过了公司关于召开2004年度股东大会的议案；
    公司2004年度股东大会通知如下：
　 （一）会议时间：2005年5月18日上午9:30
　 （二）会议地点：浙江省上虞市公司会议室
　 （三）会议召集人：公司董事会
　 （四）会议召开方式：现场投票表决
　 （五）会议内容：
    1、审议公司2004年度董事会工作报告。
    2、审议公司2004年度监事会工作报告。
    3、审议公司2004年度财务决算报告。
    4、审议公司2004年度利润分配预案。
    5、审议《关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案》。
    （六）会议出席对象
    1、截止2004年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。
    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
    3、公司董事、监事及高级管理人员。
    4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
    （七）会议登记事项
    1、登记时间：2004年5月13日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
    2、登记地点：公司证券部。
    3、法人股东请持股东帐户卡、营业执照复印件，加盖公章的法人委托书和出席人身
份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须
持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
　 （八）与会人员食宿与交通费自理。
    （九）会议咨询：本公司证券部。
    联系电话：0575-2361562
    传　　真：0575-2366328
    本次股东大会投票议案的详细内容见巨潮信息网www.cninfo.com.cn
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    六、审议通过了关于丁炜先生因工作调动辞去公司副总经理职务的议案。
    9票赞成、0票反对、0票弃权
    上述1-4项议案须提交公司股东大会审议

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年四月十一日
    附件： 授权委托书
    兹全权委托　　　　　 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份
有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　 委托日期：2005年　月　日