证券代码：000967　　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-3

    　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    浙江上风实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年4月11日下午13:30在
公司会议室召开。全体监事出席会议，出席会议的监事有汪惠琳、周兴平、梁荣伟。符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议经审议一致通过如下决议：
    1、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了公司2004年度财务报告；
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    5、审议通过了关于汪惠琳先生、周兴平先生因工作变动辞去公司第四届监事会监事
职务的议案。
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    6、审议通过了关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案。
    3票赞成、0票反对、0票弃权
    7、监事会独立意见：
    （1）公司依法运作情况
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法
运作情况进行监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了完善的内部控制
制度，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （2）检查公司财务的情况
    本报告期内，浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具标准无保留意见的2004
年度审计报告，监事会对年终审计意见和调整事项进行了审核，认为审计报告真实反映
公司的财务状况和经营成果。
    （3）公司最近一次募集资金使用情况
    公司最近一次募集资金为2000年度增发，截止到目前，该次增发募集资金已使用
100%。监事会认为，公司历次募集资金使用和承诺项目一致，变更募集资金投向的手续
完备，程序合法。
    （4）公司收购、出售资产情况：
    报告期内公司无收购、出售资产的情况。
    （5）关联交易情况
    监事会认为关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益和股东权益的情况。
    上述1-4以及6项议案须提交公司股东大会审议。
    附：简历
    1、唐红霞，女，30岁。哈尔滨师范大学旅游英语专业毕业，大专学历，经济师。
1997年加入美的集团，历任美的集团风扇事业部人力资源主管、经理，事业部下属公
司管理部部长。2005年3月起任本公司人事行政部部长。
    2、鲍仕陆，男，36岁。安徽省商业学校会计专业毕业，大专学历，中国注册会计
师。2000年加入美的技术投资公司，历任审计主管、财务经理，现任美的技术投资公司
审计部经理。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年四月十一日