证券代码：000026 200026　　证券简称：飞亚达A 飞亚达B　　公告编号：2005－17

    　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9时30分
    2. 召开地点：飞亚达科技大厦十九楼会议室
    3. 召开方式：现场投票
    4. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；2005年5月13日下午交易结束
后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。
    二、会议审议事项
    1． 董事会2004年度工作报告；
    2． 监事会2004年度工作报告；
    3． 公司2004年度财务决算报告；
    4． 公司2004年度利润分配预案；
    5． 公司2004年度报告；
    6． 关于续聘2005年度审计机构的议案；
    7． 关于更换部分公司董事及独立董事的议案
    提名王宝瑛先生、郭万达先生分别为公司董事、独立董事候选人，详细内容见2004年
12月31日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十次会
议决议公告》；公司独立董事候选人已向监管部门履行备案程序。公司董事、独立董事
选举将采用累积投票方式。
    8． 关于修改公司章程的议案
    详细内容见附件1，本议案需股东大会特别决议通过。
    三、会议登记方法
    1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故不能出席会议
的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。
    异地股东可信函或传真方式登记。
    2．登记时间：2005年5 月23日至24日
    上午9:00－12:00下午1:00－5:00
    3．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼（518057）
    4．联系人：郝惠文 陈 卓
    5．电话：（0755）83217888　 86013669
    　 传真：（0755）83348369
    四、其他事项
    与会者食、宿与交通费自理。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十五日

附：　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授 权 委 托 书

    兹授权委托　　　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）
股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
    1． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
    2． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
    3． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
    4． 对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。
    如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于
（ ）的提案投弃权票。
    5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：
    受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 2005年　 月　 日