证券代码：000026 200026　 证券简称：飞亚达A 飞亚达B　　公告编号：2005－15

    　　　　　　　　　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议在2005年4月2日
以书面方式发出会议通知后于2005年4月13日在飞亚达科技大厦20楼召开，会议应到董事
7人，实到董事7人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2004年度工作报告》；
    二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度利润分配预案》：
    经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道国际会计公司按
国际财务报告准则分别进行审计，本公司2004年度的净利润分别为1,907,880元人民币
和205千元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司2004年度以普
华永道中天会计师事务所有限公司审计确认的净利润1,907,880元人民币为基准，加上年
初未分配利润-56,176,663元人民币，结算累计亏损54,268,783元人民币。公司2004年
度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发股利，也不进行资本公积金转
增股本。
    公司独立董事对2004年度不进行现金利润分配表示同意。
    四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度报告》及其摘要；
    五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘公司2005年度审计机构
的议案》
    拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道国际会计公司为公司2005年
度的境内、外审计机构，聘期一年。支付上述两家会计师事务所2004年度的审计费用各
24万元人民币。
    六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》（内
容详见附件1）；
    七、 会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2005年日常关联交易事
项的议案》（内容详见附件2）
    该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生和隋涌先生
回避表决。
    八、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《召开2004年度股东大会的通知》：
    决定于2005年5月25日（星期三）上午9时30分召开2004年度股东大会，依据有关规
定，上述一至六项议案以及上次董事会会议通过的《关于更换公司部分董事及独立董事
的议案》将提交本次股东大会审议。
     特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十五日