股票简称：ST吉轻工　　股票代码：000546　　公告编号：2005-7号

    　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年4月4日以传真
和送达的形式发出。2005年4月14日第四届董事会第十一次会议以现场方式在公司会议室
召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事毕荣发先生因公出差，委托独立董事朱文
山先生代为表决。会议由董事长孙健主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以9票
赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
    一、2004年度董事会工作报告；
    二、2004年度财务决算报告；
    三、2004年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2004年度公司实现净
利润116.52万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本。
    四、2004年年度报告及摘要；
    五、2004年度股东大会召开时间另行通知；
    以上第一、二、三项需提交股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月十四日