证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　 公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月14日召开，会议以传
真表决的方式进行。会议通知已于2005年4月4日以电话或电子邮件的方式发出。公司董
事会成员九人，应到董事九人，实到九人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国
成先生、杨涛先生、张德鸿先生、陈国强先生、苑学梅女士、邱铜先生9位董事参加了
会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年第
一季度报告》；
    二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于聘任曹佑先生为公司副总经理
的议案》；
    经公司董事长兼总经理陈军先生提名，现决定聘任曹佑先生为公司副总经理，任期至
2007年3月。
    曹佑先生简历见附件一。
    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见见附件二。
    三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于同意王天霖先生辞去董事会秘
书职务及指定曹佑先生代行董事会秘书职责的议案》。
    董事会秘书王天霖先生因个人原因,日前向董事会提出了辞去公司董事会秘书的申
请。董事会同意王天霖先生辞去董事会秘书职务。经董事长陈军先生提名，董事会决定
指定曹佑先生在董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月14日
    附件一：曹佑先生简历
    曹佑，男，34岁，硕士，经济师。曾任中国农业银行武汉市分行副科长；广东证
券华中管理总部副总经理、武汉营业部负责人。就职前任第一创业证券经纪业务总部
副总经理。
    附件二：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四环药业
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,我们作为四环药业股份有限公司之独立董
事，对第三届董事会第六次会议聘任曹佑先生为公司副总经理事项,基于独立判断立场
,发表如下意见：
    1、经审阅曹佑先生个人履历等有关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条
规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资
格合法。
    2、曹佑先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、经我们所能了解认为, 曹佑先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘
岗位的职责要求。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：邓万凰，何平虹，杨国成
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月14日