券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2005－008

    　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第八次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会四届八次会议于2005年4月13日在公司三
楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席彭庆文先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过关于对招商证券长期投资计提减值准备的议案；
    由于招商证券公司2004年执行金融企业会计制度，对可能产生的亏损进行了追溯调
整，相应减少了该公司的净资产，同时也影响到我司对该公司长期投资的帐面净值，根
据企业会计准则和企业会计制度的规定需要计提长期投资减值准备。考虑到该公司2004
年实现净利润 5,208 万元（未经审计），目前资产质量良好，并被证监会列为创新试点
券商，监事会同意董事会作出的2004年对该公司的长期投资计提500万元的长期投资减值
准备的决定。
    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过公司2004年监事会工作报告；
    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过公司2004年度利润分配预案；
    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过公司2004年度财务决算报告；
    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    以上二、三、四、五项议案须提交股东大会审议。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月18日