股票代码：002011　　　　　　　 股票简称：盾安环境　　　　　 公告编号2005-004

    　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第二次会议决议公告

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会
第二次会议，于2005年4月16日下午13时整在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并决议通过了
以下议案；
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度监事会工
作报告》，本报告需提请2004年度股东大会审议通过。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度财务决算
报告》，本报告需提请2004年度股东大会审议通过。
    3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2004年度利润
分配的预案》，本预案需经2004年度股东大会审议批准后实施。
    4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金
2004年度使用情况的专项说明》。
    5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度报告及其
摘要》，本报告需提请公司2004年度股东大会审议。
    6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程
的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。
    7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2005年度
审计机构的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。
    8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<累计投票
制实施细则>的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。
    9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<关联交易
管理办法>的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月19日