证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2005-004　

    　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    广州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年4月15日下午2时
在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议由监事会主席廖建洲先生主持，会议应到
监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：
    一、以6票同意，审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
    二、以6票同意，审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》。
    三、以6票同意，审议通过了《公司2004年度财务报告》。
    四、以6票同意，审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年四月十九日