穗恒运A:召开2004年年度股东大会通知
2005-04-19 06:42   


证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2005-006

                广州恒运企业集团股份有限公司
                召开2004年年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况:
    (一)召开时间:2005年5月26日(星期四)上午9:00。
    (二)召开地点:广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室。
    (三)召集人:本公司董事会。
    (四)召开方式:现场投票表决方式。
    (五)出席对象:
     1、截止2005年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    二、 会议审议事项
    (一)审议公司2004年度董事会工作报告;
    (二)审议公司2004年度监事会工作报告;
    (三)审议公司2004年度总经理工作报告;
    (四)审议公司2004年度财务报告;
    (五)审议公司2004年度利润分配预案;
    (六)审议公司2004年年度报告及其摘要;
    (七)审议关于修订公司章程部分条款的议案;
    (八)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案;
    (九)审议关于公司个别董事调整的议案;
   以上议案的具体内容披露于2005年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
    三、 现场会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、法人股东持营业执照、股东帐户卡及截止登记日证券登记部门出具的股份证明、
法定代表人授权委托书及出席人身份证出席;
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及截止登记日托管券商出具的股份证明(交
割单)出席;
    (二)登记时间:2005年5月24日至25日上午8:00至下午4:30。
    (三)登记地点:本公司董事会秘书室。本地股东可持前述有效证件直接到公司办
理登记手续;外地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方式进行登记,待现场出席
会议时出示有关证件原件。
    (四)授权委托代理人出席会议需提交的文件:
    股东若因故不能亲自出席本次会议,可书面授权委托代理人出席会议并行使表决权
(授权委托书格式见本通知第五项)。该代理人出席会议需提交的文件有:1、授权委托
书原件;2、委托人的持股证明原件和其身份证明文件复印件;3、代理人应出示本人的
身份证,并提交其复印件。
    四、 其他事项
    (一)联系地址:广州开发区开发大道728号恒运大厦6层广州恒运企业集团股份有
限公司董事会秘书室;
    邮编:510730
    联系人:林国定  李德鑫
    电话:(020)82068252
    传真:(020)82068358
    (二)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托  先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2004
年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名:       身份证号码:
委托人持股数:      委托人股东帐户:
受托人签名:       身份证号码:
       委托日期:二00五年  月 日

                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                         二○○五年四月十九日