证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　召开2004年年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况：
    （一）召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9:00。
    （二）召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室。
    （三）召集人：本公司董事会。
    （四）召开方式：现场投票表决方式。
    （五）出席对象：
     1、截止2005年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    二、 会议审议事项
    （一）审议公司2004年度董事会工作报告；
    （二）审议公司2004年度监事会工作报告；
    （三）审议公司2004年度总经理工作报告；
    （四）审议公司2004年度财务报告；
    （五）审议公司2004年度利润分配预案；
    （六）审议公司2004年年度报告及其摘要；
    （七）审议关于修订公司章程部分条款的议案；
    （八）审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
    （九）审议关于公司个别董事调整的议案；
　　 以上议案的具体内容披露于2005年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　 公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
    三、 现场会议登记办法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照、股东帐户卡及截止登记日证券登记部门出具的股份证明、
法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及截止登记日托管券商出具的股份证明（交
割单）出席；
    （二）登记时间：2005年5月24日至25日上午8:00至下午4:30。
    （三）登记地点：本公司董事会秘书室。本地股东可持前述有效证件直接到公司办
理登记手续；外地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方式进行登记，待现场出席
会议时出示有关证件原件。
    （四）授权委托代理人出席会议需提交的文件：
    股东若因故不能亲自出席本次会议，可书面授权委托代理人出席会议并行使表决权
（授权委托书格式见本通知第五项）。该代理人出席会议需提交的文件有：1、授权委托
书原件；2、委托人的持股证明原件和其身份证明文件复印件；3、代理人应出示本人的
身份证，并提交其复印件。
    四、 其他事项
    （一）联系地址：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层广州恒运企业集团股份有
限公司董事会秘书室；
    邮编：510730
    联系人：林国定　　李德鑫
    电话：（020）82068252
    传真：（020）82068358
    （二）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托　 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2004
年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名：　　　　　　　身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：
受托人签名：　　　　　　　身份证号码：
    　　 委托日期：二００五年　 月　日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十九日