证券代码：000915　　证券简称：山大华特　 公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司全体到会监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月18日在公
司会议室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：
    一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年第一季度报
告》；
    二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于聘请为公司审计的会
计师事务所的议案"：
    同意公司聘请中瑞华恒信会计师事务所为2005年度的审计机构。
    三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司章程》的
议案"；
    四、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司股东大会
议事规则》的议案"；
    五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司监事会议
事规则》的议案"，并提交公司2004年年度股东大会审议：
    （一）、将"第二条　公司监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席
由监事会选举产生。"修改为"第二条　公司监事会由五监事组成，设监事会主席一名。监
事会主席由监事会选举产生。"
    （二）、将"第七条　监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前
书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会
议通知至少应提前十日通知全体监事。"修改为"第七条　监事会每年至少召开一次会议，
会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上
监事提议可召开临时会议，并以书面形式提前三日通知各监事，特殊情况至少在会议召开
前一日以书面或电话通知监事。"
    （三）、将"第十一条　监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为
行使表决权。"删除，其他条款序号相应变更；
    六、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司重大信息内部报告制
度》；
    七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于召开2004年年度股东
大会的议案"：
    同意于2005年5月29日召开公司2004年年度股东大会。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年四月十八日