证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-05

    　　　　　　深圳一致药业股份有限公司监事会四届二次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    公司第四届监事会第二次会议于2005年4月8日以电话、传真方式发出通知和材料，
会议于2005年4月18日下午在本公司五楼会议室召开，会议由监事会召集人朱迪新先生召
集并主持。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下议案：《公司2004年度监事会报告》、《公司2004年度财务决算报告》、
《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年年度报告及摘要（A、B）》、《公司与
关联方日常关联交易的议案》、《公司章程修正案》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十日