证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-08

    　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9时
    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止
2005年5月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全
体股东及其授权人。
    二、会议审议事项
    1、审议《2004年董事会报告》
    2、审议《2004年监事会报告》
    3、审议《2004年度财务决算报告》
    4、审议《2004年度利润分配方案》
    5、审议《2004年年度报告及摘要》
    6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
    7、审议《关于公司与关联方日常关联交易的议案》
    8、审议《董事会议事规则修正案》（议案内容刊登在2005年1月14日《证券时报》
和《大公报》上）
    9、审议《公司章程修正案》（议案内容刊登在2005年1月14日和4月20日的《证券
时报》和《大公报》上，两次修订合并审议）
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股
东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年5月26日下午5:00以前登记，异
地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年5月26日下午5:00以前收到为
准。
    3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室4.受托行使表决权人
需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐
户卡、投票指示等办理登记手续。
    四、其它事项
    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
    3、邮政编码：5180294
    　 联系电话：0755-25875195、258751985
    　 传　　真：0755-258751666
    　 联系人：陈常兵、焦琪
    五、授权委托书
授权委托书
　　兹委托　　先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2004年度股东大会，并
行使表决权。
　　委托人(签名)：　　　　
    受托人(签名)：　　
    身份证号：　　　　　　
    身份证号：　　
    股东帐号：　　　　　　 　　
    持有股数：　　　　　　
    委托时间：　 年　 月　 日　　　　委托人对审议事项的投票指示：
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十日