证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-06

    　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　独立董事关于董事会审议事项的独立意见公告

    根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的有关规定，作为一致药业独立董事，现就公司董事会四届六
次会议审议的部分事项发表如下独立意见：
    1、同意对公司以前年度会计差错进行更正。
    2、关于股东及关联方占用资金事项：原控股股东及其关联方企业占用一致药业资金
已由新控股股东国药控股有限公司以现金方式代为偿还。2004年度，新控股股东及其关
联方企业未发生新的非经营性占用资金情况。
    3、关于公司对外担保事项：一致药业为持股50%以下的其他关联方担保事项系历史
原因造成，经公司管理层及相关各方共同努力，对外违规担保除人民币2,984,263.47元
尚未解除担保责任外，其余部分已于2005年1月7日全部解除。
    4、关于董事会未做出现金利润分配预案的意见：同意董事会按照中国证监会的相关
规定，按孰低原则，在B股累计亏损未弥补完之前，2004年度不向股东派发股利，不进行
公积金转增股本。
    5、对日常关联交易的意见：日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联
交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公允合理，符合有关法规和公司章程
的规定,有利于一致药业主营业务的开展，不会损害广大中小股东的利益。同意一致药业
制订的2005 年度关联交易计划。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：陈舒、彭娟、隋广军
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月十八日