证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2005-3

    　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会三届八次会议通知于2005年4月5日以书面
通知形式发出，会议于2005年4月16日在深圳深纺大厦六楼会议室以现场召开方式进行，
应到会监事2人，实到会监事2人，会议由高佐福监事长主持。会议的通知和召开符合有
关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以全票同意通过了监事会2004年度工作报告；
    二、会议以全票同意通过了公司2004年度财务决算报告；
    三、会议以全票同意通过了公司2004年度利润分配预案；
    四、会议以全票同意通过了公司2004年度报告及摘要；
    五、会议以全票同意通过了公司2005年第一季度报告；
    六、会议以全票同意通过了关于推荐宋公利先生为公司股东监事候选人的议案。
    以上第一、六项议案，监事会将提交公司2004年度股东大会审议。
    特此公告

附：宋公利先生简历
    宋公利先生，49岁，1976年参加工作，曾任贵州省财政厅预算处副主任科员、深圳
市政府引进外资办副主任科员、深圳市经济发展局局长秘书、深圳市贸易发展局计财处、
旅游管理处处长等职，1997年8月至2004年9月在深圳市商贸投资控股公司任总裁助理、
办公室主任，2004年10月至今任深圳市投资控股有限公司办公室主任。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十日