证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2005-007

    　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2004年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年4月20日9∶30时
    2.召开地点：公司广州分公司会议室
    3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 董事长张雄先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东及股东代理人3人、代表股份4713.17万股、占上市公司有表决权总股份的43.94％
    2.社会公众股股东出席情况：
    现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份1.17万股，占公司社会公众股股
东表决权股份总数的0.02％。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1.公司2004年董事会工作报告；
    同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，
其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反
对0股，弃权0股。
    2.公司2004年监事会工作报告；
    同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，
其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反
对0股，弃权0股。
    3.公司2004年年度决算报告；
    同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，
其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反
对0股，弃权0股。
    4.公司2004年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
    以2004年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.50 元（含税），共
计派发5,363,280.00元。分配后剩余122,576,453.93元未分配利润结转至下一年度。
2004年度不进行资本公积金转增股本。同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表
决权的100％；反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会
公众股股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。
    5.董事变更事项；
    选举黄奋先生为公司董事
    同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，
其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反
对0股，弃权0股。
    6.续聘会计师事务所议案；
    续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年审计机构。同意4713.17万股，占出
席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意1.17
万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。
    7.修改《公司章程》议案；
    同意4713.17万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股，
其中社会公众股股东同意1.17万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反
对0股，弃权0股。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东君信律师事务所
    2.律师姓名：高向阳
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4 月21日