证券代码:000040 证券简称:ST鸿基 公告编号:2005-04 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的通知
本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召开时间:2005年5月23日(星期一)上午9点 2.召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅 3.召集人:深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局 4.召开方式:现场投票 5.出席对象: (1)截止2005年5月16日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东; (2)符合上述条件的股东所委托的代理人; (3)公司董事、监事及高级管理人员; (4)见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。 二、会议审议事项 提案名称: 1.审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》; 2.审议《公司2004年度董事局工作报告》; 3.审议《公司2004年度监事会工作报告》; 4. 审议《公司2004年年度报告及其摘要》; 5.审议《公司2004年度财务决算报告》; 6.审议《公司2005年度财务预算报告》; 7. 审议《公司章程》修改议案; 8.审议《公司独立董事制度》修改议案; 9.审议《公司信息披露及管理制度》修改议案; 10.审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案; 11.审议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。 上述提案内容披露于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。(详见公司第四届董事局第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告) 特别强调事项:上述第7项议案需经股东大会特别决议通过。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式: 股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求: (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证; (2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证 2.登记时间:2005年5月18、19日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00 3.登记地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求: 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证; 四、其他事项 1.会议联系方式: 电话:0755-82367726 传真:0755-82367780 邮编:518001 联系人: 刘莹 2.会议费用: 本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。 五、授权委托书 兹委托 先生(女士) 代理本单位(本人)出席深圳市鸿基 (集团)股份有限公司2004年度(暨第十二届)股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人证件号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托权限: 委托人全权授权受托人行使表决权 是 (口) 否(口) 委托人如不全权授权受托人行使表决权,受托人按以下指示发表表决意见: 议案一: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案二: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案三: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案四: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案五: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案六: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案七: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案八: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案九: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案十: 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 议案十一:赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口) 注:委托人对受托人作出具体指示,请在相关的"口"中打" √ ",其他符号均为无效。 委托日期:2005年 月 日 委托人签名(或盖章)
特此通知。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局 二OO五年四月二十日
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