证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2005-018
深圳能源投资股份有限公司 关于增加2004年度股东大会新提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十六次会议于2005年4月20日上午9时在深 圳市华侨城锦园会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文 件已于2005年4月13日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。 会议应到董事九人,到会董事七人,毕建新董事因公出差,授权杨海贤董事出席并代为 行使表决权;刘谦董事因公出差,授权杨海贤董事出席并代为行使表决权;公司全体监 事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议, 以签字表决方式逐项表决形成决议如下: 公司监事会于2005年4月20日向董事会提出了增加2004年度股东大会提案的决议, 根据公司章程有关规定,经与会董事审议,同意将监事会提出的《关于修改公司章程的 议案》作为公司2004年度股东大会的新提案,提交定于2005年5月12日召开的公司2004 年度股东大会审议。2004年度股东大会的其他事项不变(详见刊登于2005年4月6日《中 国证券报》、《证券时报》上的"2004年度股东大会通知"的有关公告)。 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月二十二日
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