证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-017

    　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司监事会于2005年4月20日上午9时在深圳市华侨城锦园会
议室召开临时会议。会议由赵祥智主席主持。应出席会议监事五人，实际出席会议五人，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    根据中国证监会深圳证监局深证局发字〔2005〕62号文《关于转发<关于督促上市
公司修改公司章程的通知>的通知》，监事会同意将《关于修改公司章程的议案》作为新
提案，递交董事会审查后，提交定于2005年5月12日召开的公司2004年度股东大会审议。
    《关于修改公司章程的议案》中包括以下内容：
    1、修改公司章程部分条款；
    2、公司章程附件一：股东大会议事规则；
    3、公司章程附件二：董事会议事规则；
    4、公司章程附件三：监事会议事规则；
    5、公司章程附件四：累积投票制实施细则；
    6、公司章程附件五：投资者关系管理工作制度。
    此项议案的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十二日