证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-016

    　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 监事会第四届八次会议决议公告

　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司监事会于2005年4月13日上午9时在深圳市福田区深南大
道4001号时代金融中心25楼会议室召开。会议由赵祥智主席主持。应出席会议监事五人，
实际出席会议五人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，以签字
表决方式形成决议如下：
    监事会审议通过《监事会议事规则》（全文详见巨潮网）。
    此项议案的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。该项议案尚需股东大会
审议批准后方可实施。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十二日