股票代码： 000030、200030　　股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-012

    　　　　　　广东盛润集团股份有限公司召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开基本情况
    1.召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9时正
    2.召开地点：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.出席对象：
　 （1）截至2005年5月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司股东或其授权委托代理人；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师等相关人员。
    二、会议审议事项
    1.提案名称：
    （1）公司2004年度董事会报告；
    （2）公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    （3）公司2004年度监事会报告；
    （4）公司2004年度财务报告；
    （5）公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增；
    （6）公司2005年度利润分配政策：若2005年实现盈利，净利润将用于弥补以前年
度的亏损；
    （7）修改《公司章程》的议案；
    （8）公司2004年度计提减值准备的议案；
    （9）公司董事会换届选举的议案：
    （10）公司监事会换届选举的议案；
    2.披露情况：上述提案（7-10项）的详细内容，请见2005年4月21日在《证券时报》
和香港《大公报》上刊登的董事会公告2005-010和监事会公告2005-011。
    3.特别强调事项：以上提案中第10项提案需采用累积投票制表决通过。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1.登记方式：
    （1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身
份证登记；
    （2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；
    （4）股东也可用信函或传真形式登记。
    2.登记时间：2004年5月20日、23日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）
    3.登记地点：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司董秘室
    四、其它事项
    1.会议联系方式：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司董秘室，
    邮编：518040；联系电话：0755-83875531，陈联坦先生
    2.会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理
    五、授权委托书
    授权委托书
    全权委托　　　 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议
事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表
决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）
　委托股东签章：
　身份证或营业执照号码：
　委托人持股数：　　　　　　 委托人帐户号码：
　委托日期：　　　　　　　　 委托人身份证号码：
　有效期限：　　　　　　　　 委托人签名（或盖章）：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月22日