股票代码： 000030、200030　股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-011

    　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司监事会公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2005年4月19日在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋
4楼东)会议室召开监事会,会议通知于2005年4月4日以传真或电话方式发出。会议应到监
事3名，实到2名，监事会主席李新先生因公出差委托监事陈来运先生出席本次会议，会
议由监事陈来运先生主持，公司监事陈来运先生、俞祖全先生参加了会议，本次会议的
通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决
议：
    一、审议通过了公司2004年度监事会报告：
    1.公司依法运作情况
    报告期内，公司继续完善内部控制制度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对
公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公
司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等方面进行了监督，认为本届董事会2004
年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有
关制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，公司董事、经理执行职务时
没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。
    2.检查公司财务情况
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004
年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所和
香港胡国志会计师行对有关事项作出的评价是客观公正的。
    3.报告期内，公司无收购、出售资产事项，无内幕交易和损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的行为发生。
    4.报告期内，公司无重大关联交易，无募集资金使用情况。
    5.董事会对股东大会的决议执行情况
    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议
执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了公司2004年度财务报告；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了公司2004年度利润分配预案（见董事会公告2005-009）；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了公司2005年度利润分配政策：若2005年实现盈利，净利润将用于弥
补以前年度的亏损；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了修改《公司章程》的议案（见董事会公告2005-010）；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了2004年度计提减值准备的议案（见董事会公告2005-010）；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了公司监事会换届选举的议案；
    1、李新先生、俞祖全先生不再担任公司监事，拟增补的监事候选人为龚奕姮女士、
陈虹女士；
    2、第二届第二次职代会选举牛素艳女士为职工代表监事，陈来运先生不再担任职工
代表监事。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    以上一至八项议案需提交2004年度股东大会审议通过。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月22日
附：个人简历
    龚奕姮，女，汉族，1972年7月生，湖南沅江人，毕业于湖南长沙大学财会专业，美
国哥伦比亚大学工商管理硕士，会计师。1994年7月至1995年6月，在湖南教育学院任教；
1995年6月至1995年12月，在湖南长沙市人才交流中心工作；1995年12月至1999年8月，
在深圳市莱英达集团有限责任公司审计部工作；1999年8月至2000年11月，在深圳市东
兴实业有限公司任财务部长；2000年11月至2002年8月，在深圳市轻工进出口有限公司
任财务部长；2002年至2005年1月，在深圳市益力实业有限公司任财务部长；2005年1月
至今，任深圳市莱英达集团有限责任公司稽核监察部副部长。　
    陈虹，女，汉族，1970年4月生，广东惠州人，毕业于深圳大学外语系，广东省委党
校经济管理专业本科，会计师。1990年7月至1994年9月，在深圳市矿泉水厂财务部工作；
1994年9月至2000年12月，在深圳市益力矿泉水股份有限公司财务部工作，任财务部副
部长；2001年1月至2005年2月，在深圳市益力实业有限公司财务部工作，任财务部副部
长；2005年2月至今，在广东盛润集团股份有限公司审计部工作，任审计部部长。
    牛素艳，女，1956年12月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学校，
大专文，化，政工师，中共党员。1974年1月至1982年2月，中国人民解放军坦克十一师
政治部干事；1982年3月至1992年8月，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察员；1992年
9月1999年12月，深圳市莱英达集团有限责任公司法律部工作；2000年1月2002年4月，
任深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002年4月至2002年11
月，任广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002年11月至2004年9月，任深圳市莱
英达集团有限责任公司党群工作部副部长。2005年10月至今，在广东盛润集团股份有限
公司工作，任办公室主任。