证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2005-003

    　　　　无锡威孚高科技股份有限公司召开2004年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2005年4月19日召开四届二十次会议，会议
决定召开2004年度股东大会。
    （一）会议日期：2005年6月9日上午9：00～11：00
    （二）会议地点：公司会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持：董事长
    （五）会议召开方式：现场表决
    （六）会议内容：
    1、审议公司董事会2004年年度工作报告；
    2、审议公司监事会2004年年度工作报告；
    3、审议公司2004年度财务决算和利润分配方案；
    4、审议续聘2005年度境内、外审计事务所的提案报告；
    5、审议公司独立董事津贴的提案报告；
    6、选举公司第五届董事会董事、监事会监事；
    7、审议修改公司章程的提案报告；
　 上述议案的内容刊登于2005年4月22日的"中国证券报"、"证券时报"和"大公报"。
    （七）出席对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡2005年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或其授权代表。
    （八） 会议登记办法：
    出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应
出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法
人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信
函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2005年6月6日和7日上午8：30～11：30，
下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
    （九） 其它事项：
    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
    2、公司地址：无锡市人民西路107号
    3、邮　　编：214031
    4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生
    联系电话：0510-2719579　传　真：0510-2751025

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年四月二十二日

    授 权 委 托 书兹全权委托　　　　　　 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高
科技股份有限公司2004年度股东大会并代表行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：
    股 东 帐号：　　　　　　　　　持　股　数：
    受托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：　
    委托日期：二00五年 六 月　　日